汉马科技拟向法院申请重整及预重整议案获股东大会高票通过

汉马科技2月19日下午召开临时股东大会，审议并通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司及相关子公司重整及预重整相关事宜的议案》两项议案，为公司开启正式破产重整程序赢得了宝贵时间。

《证券日报》记者在会议现场看到，当天，除控股股东浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司（以下简称“吉利远程”）外，另有三家机构股东和两名自然人股东现场参会并建言献策。

重整议案获股东大会通过

汉马科技2月19日晚间披露的股东大会决议公告显示，当天出席会议的股东和代理人人数为24人，所持有表决权的股份总数约2亿股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为30.54%。

从投票结果看，上述两项议案同意票数占比99.96%，弃权票数占比0.04%，无反对票产生，因此议案获得高票通过。

汉马科技主要产品为重型汽车底盘及整车、动力总成、车桥、重型专用车、新能源商用车、客车、其他汽车零部件及总成件等系列产品，公司拥有星马专用车和华菱重卡两大产品。

2020年以来，汉马科技明确由传统能源重卡向新能源重卡转型的战略方向。相关数据显示，2022年公司新能源重卡累计销售3109台，同比增长105.49%，新能源重卡业务处于行业前三位，已成为公司主要业务增长点。

不过，近两年来汉马科技综合毛利率、重卡销售量普遍处于下降趋势。对此，公司表示，战略转型时期，传统能源车价格竞争激烈、销量锐减，固定成本分摊越来越大，而新能源车尚未达到盈亏平衡点，导致公司毛利率下降明显。

根据此前公告，由于预计2023年末净资产为负，汉马科技很可能在2023年年报披露后被实施退市风险警示。对此，公司董秘周树祥在会上对《证券日报》记者表示：“截至2023年第三季度末，汉马科技负债合计约86.7亿元。主要负债分为三部分，一是正常生产经营中的供应商债务，二是银行等金融机构借款，此外还有政府委托贷款。2023年全年的负债情况目前还在审计当中，从结构上来讲应该还是以供应商货款和银行借款为主。”

谈及2023年业绩下滑原因，周树祥认为，一方面公司经营性亏损依然存在，另一方面年度的计提损失也导致业绩不佳。

据周树祥介绍，下一步，汉马科技将报请法院受理公司重整计划。法院将指定临时管理人对公司进行必要的尽职调查，在此基础上与主要债务人等利益相关方进行沟通，形成《预重整计划草案》。《预重整计划草案》提交债权人、出资人表决通过后，则向法院申请重整。

生产经营暂未受影响

本次公司重整及预重整计划的高票通过，也让投资者们看到了希望。

根据相关承诺，吉利远程将于2026年3月份前解决与汉马科技的同业竞争问题，解决方式包括但不限于资产注入；向无关联关系的第三方转让相关资产、业务；停止相关重合业务的生产经营或委托管理等其他方式履行承诺事项。

一位个人股东在会议现场向公司建议，希望大股东能借助重整机会，向上市公司注入优质资产，同时解决退市风险和同业竞争两大问题。

会上，汉马科技高管始终强调，尽管公司2023年末净资产预计为负，触发了退市警戒线，但公司并未丧失重整价值。

从行业来看，2023年国内重卡市场需求逐步复苏。根据第一商用车网，2024年1月份重卡整体实现销量约9.1万辆，同比增长87%，环比增长75%。公路货运需求修复叠加出口需求旺盛背景下，预计2024年重卡行业销量有望继续增长。

周树祥介绍，目前汉马科技生产经营并未受到退市风险的影响，2024年1月份产销数据较为靓眼，2月份尽管有春节假期因素存在，但预期订单也有几千台中重卡正在排产。

上海上正恒泰律师事务所合伙人李备战在接受《证券日报》记者采访时表示，目前来看，指望汉马科技自身经营将净资产扭负为正几无可能，公司需要在2024年度通过由债权人豁免债务、第三方无偿捐赠资产或代偿债务等方式，使公司净资产由负转正，才能避免退市。